转账交易任务策略
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当基础策略无法满足业务需求时,可以选择使用高级策略。
可以通过设定多个转账交易任务策略来完善您的业务风控,比如设定策略可以实现以下场景:
钱包 1 发送 BTC 转账交易需要成员 A 或者成员 B 成员审批,发送 ETH 需要成员 A 和成员 B 审批
钱包 2 发送转账交易,如果价值小于 1,000,000 USD,需要成员 A 或者成员 B 审批,如果价值大于 1,000,000 USD,需要成员 A 和成员 B 审批
钱包 3 发送转账交易,如果价值小于 1,000,000 USD,API Co-Signer 1 自动审批即可,如果价值大于 1,000,000 USD,需要成员 A 和成员 B 审批
钱包 4 只允许成员 C 发起转账交易,转账目标必须是白名单中的地址,任何转账交易都需要成员 A 或者成员 B 审批
转账交易任务策略的审批流和上文描述中一致,此处不再赘述;触发条件则包含多个维度,多个维度可以相互组合:
发起人
限定交易的发起人,具有发起交易权限的团队成员或者 API Key 可以作为发起人,有以下选项: 1. 任意有权限的成员 2. 指定 1 个或多个有权限的成员
From
限定转账使用的钱包,有以下选项:
不限制,即任意资产钱包
指定 1 个或多个资产钱包
To
限定转账的目标地址,有以下选项:
不限制,即任意目标地址
本团队下的任意资产钱包
指定本团队下的 1 个或多个资产钱包
任意白名单地址
指定 1 个或多个白名单地址
陌生地址
价值
根据汇率将转账数量换算成 USD 价值,限定转账交易的价值,有以下选项:
转账价值大于 x 价值
转账价值小于 x 价值,且 24 小时内转账次数小于 y 次
转账价值小于 x 价值,且 24 小时内累计转账价值小于 y
数量
限定指定币种的数量,有以下选项:
转账数量大于 x
转账数量小于 x,且 24 小时内转账次数小于 y 次
优先级
限定策略匹配优先级,当策略发生冲突时数值越大优先级越高
审批流
限定匹配到的交易进入审批流或拒绝执行,有以下选项:
拒绝执行
进入设定的审批流
上述维度中每个策略价值维度和数量维度只可以 2 选 1。
如果设定了转账交易任务策略,则转账交易优先匹配高级策略,如果未匹配到高级策略且满足基础策略的执行条件,则进入基础策略设定审批流。
策略可以有效控制数字资产交易,使团队成员及时且适时发挥作用,确保业务顺利进行;同时可以有效防止内部作恶和人为错误。
由于高级策略比较复杂,所以无法自主添加,如有需要请联系 Safeheron Support 团队,Support 团队会根据所需业务场景协助用户设定高级策略。
🪄小帖士:
使用以下模版发送邮件至:support@safeheron.com
邮件标题
转账交易任务策略添加申请
邮件内容
团队ID:<您的团队ID,获取方式: 打开 Safeheron App,前往我的
,点击团队名称右部导航按钮>
业务场景描述:<描述使用高级策略的场景,便于 Support 团队核实策略设定是否合理与安全>
🪄小帖士:
您可以自定义节点名称。
每个策略至多含 3 个审批节点。
申请添加的策略示例
任意有权限的成员
不限制
任意白名单地址
转账价值 < 10,000 USD,且 24 小时内累计转账价值小于 200,000 USD
100
节点名称:管理员审批
参与人员:A、B、C
审批门限:2/3
无
无
成员 A
钱包 1
任意白名单地址
转账 ETH < 100 ETH,且 24 小时内转账次数小于 50 次
200
节点名称:财务审批
参与人员:A、B、C
审批门限:2/3
节点名称:风控审批
参与人员:A、B
审批门限:1/2
无
成员 A
钱包 2
不限制
转账 BTC > 100 BTC
300
节点名称:决策层审批
参与人员:B、C
审批门限:2/2
无
无
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转账交易任务策略属于高级策略,目前仅支持 Safeheron 控制台进行查看,具体步骤可见 。